近日，安徽省反洗錢(qián)工作廳際聯(lián)席會(huì)議發(fā)布了《關(guān)于表彰2022年打擊治理洗錢(qián)違法犯罪三年行動(dòng)成績(jī)突出集體和個(gè)人的通報(bào)》，宣城市檢察機(jī)關(guān)2個(gè)集體和4名個(gè)人獲表彰。去年6月，宣城市檢察院反洗錢(qián)辦案團(tuán)隊(duì)獲評(píng)全省檢察機(jī)關(guān)優(yōu)秀辦案團(tuán)隊(duì)。

榮譽(yù)的背后，是全市檢察機(jī)關(guān)以檢察力量守好國(guó)家“錢(qián)袋子”、筑牢金融“安全線(xiàn)”的奮力實(shí)踐。

近年來(lái)，宣城市檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)持站在維護(hù)國(guó)家金融安全、促進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的高度，充分履行刑事訴訟主導(dǎo)責(zé)任，堅(jiān)持上游犯罪與洗錢(qián)犯罪同步審查、一體打擊，反洗錢(qián)工作呈現(xiàn)良好態(tài)勢(shì)。

實(shí)干為先，內(nèi)強(qiáng)外聯(lián)形成懲治合力

一直以來(lái)，宣城市檢察院堅(jiān)持能動(dòng)履職，在助推市域治理中強(qiáng)化檢察責(zé)任，圍繞統(tǒng)籌發(fā)展和安全，努力把工作往前推進(jìn)一步、往深做實(shí)一分。

“穩(wěn)金融”在“六穩(wěn)”“六?！敝衅鹬陵P(guān)重要的作用。宣城市檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)防范化解，積極部署推進(jìn)“反洗錢(qián)三年行動(dòng)計(jì)劃”，突出打擊重點(diǎn)，搭建起整體聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)有力的協(xié)作格局。

宣城市檢察院成立了領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，院黨組專(zhuān)題研究推進(jìn)舉措，并建立了定期調(diào)度機(jī)制。在反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組的集中安排部署下，全市檢察機(jī)關(guān)堅(jiān)決把反洗錢(qián)工作落實(shí)到具體檢察辦案中，同時(shí)明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的日常聯(lián)絡(luò)、線(xiàn)索核查、案件督辦、數(shù)據(jù)整理、臺(tái)賬管理、工作上報(bào)等事宜，形成市檢察院黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)和基層院協(xié)力推進(jìn)落實(shí)的良好態(tài)勢(shì)。

近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，各類(lèi)犯罪與洗錢(qián)活動(dòng)相互交織滲透，洗錢(qián)手段不斷翻新，涉案金額不斷攀升，社會(huì)危害日益加大。全市檢察機(jī)關(guān)積極適應(yīng)新形勢(shì)新任務(wù)，切實(shí)改變“重上游犯罪，輕洗錢(qián)犯罪”的觀(guān)念，引導(dǎo)干警強(qiáng)化反洗錢(qián)工作意識(shí)，壓實(shí)“在辦案中監(jiān)督、在監(jiān)督中辦案”責(zé)任，要求在辦理洗錢(qián)罪七類(lèi)上游犯罪和其他下游犯罪案件時(shí)，同步審查梳理洗錢(qián)犯罪線(xiàn)索，加大對(duì)洗錢(qián)犯罪的追訴力度。

洗錢(qián)犯罪往往涉及罪名多、法律適用認(rèn)識(shí)分歧大，為了有效防范和打擊洗錢(qián)犯罪活動(dòng), 市檢察機(jī)關(guān)推動(dòng)建立健全外部聯(lián)動(dòng)協(xié)作、考核評(píng)價(jià)、案例培育、能力提升等工作機(jī)制。通過(guò)會(huì)簽《反洗錢(qián)犯罪行動(dòng)方案》，建立健全公檢法、人民銀行反洗錢(qián)工作聯(lián)席會(huì)商機(jī)制，切實(shí)深化檢察機(jī)關(guān)與公安、法院、人民銀行在洗錢(qián)犯罪的線(xiàn)索移送、立案?jìng)刹?、審查起訴、審判工作中的相互配合和協(xié)作,優(yōu)化打擊洗錢(qián)違法犯罪協(xié)作職能,合力防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融安全。

“我們的工作機(jī)制是在不斷完善，通過(guò)協(xié)作配合，提升整體工作合力?！笔袡z察院第二檢察部負(fù)責(zé)人介紹道，“通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化重大案件掛牌督辦和會(huì)商、重大案件信息通報(bào)等機(jī)制的建設(shè)和運(yùn)用，有效整合各方力量，形成打擊合力。同時(shí)，積極開(kāi)展專(zhuān)題業(yè)務(wù)培訓(xùn)，豐富知識(shí)結(jié)構(gòu)，開(kāi)闊辦案思路，提升案件審查和出庭公訴能力。”

去年3月25日，安徽省檢察院發(fā)布《2022年全省檢察機(jī)關(guān)反洗錢(qián)典型案例》，其中郎溪縣人民檢察院辦理的張某洗錢(qián)案成功入選全省四個(gè)典型案例之一，郎溪縣檢察院被省人民檢察院評(píng)為“洗錢(qián)犯罪專(zhuān)項(xiàng)打擊先進(jìn)集體”。這也是宣城市首例自洗錢(qián)案件。

在辦理張某洗錢(qián)案過(guò)程中，郎溪縣檢察院充分發(fā)揮主導(dǎo)作用，在充分審查研判案情后，依法改變了案件定性，把公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)逮捕的盜竊罪變更為信用卡詐騙罪，并以侵犯公民個(gè)人信息罪和信用卡詐騙罪批準(zhǔn)逮捕張某某。同時(shí)，檢察機(jī)關(guān)辦案人員經(jīng)認(rèn)真審查、分析研判，發(fā)現(xiàn)張某為掩飾、隱瞞信用卡詐騙犯罪所得的來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，涉嫌自洗錢(qián)犯罪。發(fā)現(xiàn)此線(xiàn)索后，郎溪縣檢察院迅速啟動(dòng)立案監(jiān)督程序，積極引導(dǎo)偵查人員根據(jù)洗錢(qián)犯罪構(gòu)成要件調(diào)查取證，從而查實(shí)了其自洗錢(qián)的犯罪事實(shí)。

案件的成功辦理，是宣城市兩級(jí)檢察院落實(shí)“一案雙查”工作機(jī)制，深挖犯罪線(xiàn)索，依法嚴(yán)懲洗錢(qián)犯罪的縮影。

為了強(qiáng)化監(jiān)督、擴(kuò)大戰(zhàn)果，宣城市檢察機(jī)關(guān)壓實(shí)辦案人員責(zé)任，引導(dǎo)檢察官及時(shí)轉(zhuǎn)變觀(guān)念，堅(jiān)決摒棄“就案辦案”的思維，緊盯關(guān)聯(lián)犯罪，堅(jiān)持精細(xì)化審查、精準(zhǔn)化監(jiān)督，綜合運(yùn)用立案監(jiān)督、引導(dǎo)偵查等手段，深挖懲治、綜合施治，實(shí)現(xiàn)對(duì)洗錢(qián)犯罪的精準(zhǔn)高效打擊。

2022年度，宣城市檢察院持續(xù)指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)提起公訴洗錢(qián)犯罪11件14人，其中自洗錢(qián)8件8人，監(jiān)督立案4件4人，1件案件入選全省檢察機(jī)關(guān)典型案例。宣城市檢察機(jī)關(guān)反洗錢(qián)辦案規(guī)模、案件質(zhì)效連續(xù)兩年位居全省前列，反洗錢(qián)工作經(jīng)驗(yàn)做法被《安徽檢察情況反映》反洗錢(qián)專(zhuān)刊采用。

黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“必須堅(jiān)定不移貫徹總體國(guó)家安全觀(guān)，把維護(hù)國(guó)家安全貫穿黨和國(guó)家工作各方面全過(guò)程”。全市檢察機(jī)關(guān)將把反洗錢(qián)工作作為貫徹落實(shí)黨的二十大精神的重要舉措來(lái)持續(xù)深入推進(jìn)，切實(shí)提升案件辦理質(zhì)效。