刑事檢察
合肥廬陽:隱匿毒資“自洗錢”兩罪并罰后悔遲
時間:2021-12-27  作者:  新聞來源: 【字號: | |
       為掩飾販賣毒品的資金流向,使用他人身份證件注冊微信賬號接收毒資,并迅速采取多種方式轉(zhuǎn)移。該案經(jīng)合肥市廬陽區(qū)檢察院依法提起公訴,廬陽區(qū)法院一審判決被告人凌某犯販賣毒品罪、洗錢罪,判處有期徒刑3年9個月,并處罰金1.5萬元。一審宣判后,被告人凌某提出上訴。  

  日前,經(jīng)合肥市中級法院二審,作出終審裁定:駁回上訴,維持原判。  

  被告人凌某曾于2014年因犯販賣毒品罪被判處刑罰。刑滿釋放后,凌某不思悔改,為快速牟取經(jīng)濟利益,其“重操舊業(yè)”。2020年11月至2021年4月13日,凌某通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系、快遞輸送等方式,先后23次向他人販賣咪達唑侖(二類精神藥品,屬毒品),共計3.75克。為掩飾毒資流向,其使用他人身份證件注冊3個微信賬號,用于接收毒資,共計1萬余元。收到毒資后,凌某迅速將錢轉(zhuǎn)入自己的銀行卡與其他資金混合,并通過購買理財產(chǎn)品、資產(chǎn)或者再轉(zhuǎn)入其他銀行卡等方式,企圖轉(zhuǎn)換資金形式,將毒資“漂白”。4月14日,凌某被公安機關(guān)抓獲歸案。  

  廬陽區(qū)檢察院在了解到該案后,迅速指派金融檢察辦案組檢察官提前介入,并就深挖販毒事實、資金轉(zhuǎn)移方式等方面提出建議,引導公安機關(guān)偵查取證,查明了主要犯罪事實。偵查機關(guān)將該案移送廬陽區(qū)檢察院審查起訴后,該院組織精干力量完成審查起訴階段全部工作,于6月29日以涉嫌販賣毒品罪、洗錢罪對凌某提起公訴。7月30日,法院經(jīng)公開開庭審理后,依法作出一審判決。馬云東