近日，由安徽省宣城市郎溪縣檢察院提起公訴的一起洗錢案，被告人張某因犯侵犯公民個人信息罪、信用卡詐騙罪、洗錢罪，數(shù)罪并罰，被判處有期徒刑七年二個月，并處罰金人民幣六萬元。 

　　抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)洗錢線索 

　　2021年10月，郎溪縣檢察院在辦理張某涉嫌盜竊罪、侵犯公民個人信息罪審查逮捕案時發(fā)現(xiàn)，2021年6至7月，被告人張某利用從網(wǎng)上購買的多名被害人的公民信息，使用網(wǎng)上購買的手機(jī)號碼，冒充被害人，通過撥打某銀行客服電話，按照語音提示，用被害人名下銀行卡開通的代收話費充值業(yè)務(wù)，對其從微信小程序上接收的話費充值派單上提供的多個電話號碼進(jìn)行話費充值，總金額達(dá)人民幣五萬余元。后由該小程序運營商扣除相關(guān)費用后將余款返還給張某提供的支付寶賬戶。辦案人員經(jīng)認(rèn)真審查、分析研判，認(rèn)定張某的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪，并且為掩飾、隱瞞信用卡詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金，涉嫌自洗錢犯罪。 

　　能動履職，主動監(jiān)督立案 

　　發(fā)現(xiàn)上述洗錢犯罪線索后，郎溪縣檢察院迅速啟動立案監(jiān)督程序，積極引導(dǎo)偵查人員根據(jù)洗錢犯罪構(gòu)成要件調(diào)查取證，經(jīng)偵查查明，張某為掩飾、隱瞞信用卡詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的行為，厘清了實施信用卡詐騙犯罪取得的資金走向，從而查實了其自洗錢的犯罪事實。 

　　2021年10月，該院在辦理張某涉嫌盜竊罪、侵犯公民個人信息罪審查逮捕案時發(fā)現(xiàn)，2021年6至7月，被告人張某利用從網(wǎng)上購買的多名被害人的公民信息，使用網(wǎng)上購買的手機(jī)號碼，冒充被害人，通過撥打某銀行客服電話，按照語音提示，用被害人名下銀行卡開通的代收話費充值業(yè)務(wù)，對其從微信小程序上接收的話費充值派單上提供的多個電話號碼進(jìn)行話費充值，總金額達(dá)人民幣五萬余元。后由該小程序運營商扣除相關(guān)費用后將余款返還給張某提供的支付寶賬戶。辦案人員經(jīng)認(rèn)真審查、分析研判，認(rèn)定張某的行為構(gòu)成信用卡詐騙罪，并且為掩飾、隱瞞信用卡詐騙犯罪所得的來源和性質(zhì)，通過其他支付結(jié) 

　　釋法說理，適用認(rèn)罪認(rèn)罰 

　　審查起訴階段，郎溪縣檢察院辦案檢察官積極適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，與張某及其辯護(hù)人多次溝通，并對張某進(jìn)行釋法說理，打消其心頭疑慮，最終張某在其辯護(hù)人的見證下，簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。2022年1月17日，該院依法對張某以侵犯公民個人信息罪、信用卡詐騙罪、洗錢罪向縣法院提起公訴。開庭審理階段，被告人張某當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，法院遂依法對張某作出上述判決。