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刑事檢察
馬鞍山雨山:“買黃金幫洗錢”案開庭
時(shí)間:2023-11-08  作者:張瑤  新聞來源: 【字號(hào): | |

今年以來黃金價(jià)格節(jié)節(jié)攀升,購買黃金成為老百姓趨之若鶩的投資理財(cái)方式。然而,該方式卻被少數(shù)利欲熏心的不法分子用于違法犯罪。近日,由馬鞍山市雨山區(qū)檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴的犯罪嫌疑人覃某就是一名“職業(yè)洗錢人”。
  覃某明知他人實(shí)施電信詐騙活動(dòng),為賺取所謂的“好處費(fèi)”,以“買金條”的方式將詐騙所得資金進(jìn)行套現(xiàn)轉(zhuǎn)移。本案作為馬鞍山市首例“買黃金幫洗錢”案已開庭,目前正在進(jìn)一步審理中。覃某在上線的安排下,在合肥市多家賓館與詐騙犯罪分子(同案犯)接頭,取得存有巨額詐騙資金的銀行卡,隨后覃某持卡輾轉(zhuǎn)各大商場(chǎng)金鋪購買實(shí)物金條,再按照雙方約定將購買的金條交給詐騙犯罪分子,以此幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得巨額資金順利套現(xiàn)。2023年4月至5月期間,覃某通過上述手段,為上線提供資金轉(zhuǎn)移幫助共計(jì)人民幣650余萬元,覃某非法獲利1.2萬元。
  覃某為謀取非法利益,明知是網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得的資金,仍通過購買黃金的方式幫助予以轉(zhuǎn)移,覃某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。到案后被告人覃某對(duì)自己的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱,并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,表示愿意退繳違法所得。
  檢察官提醒:掩飾、隱瞞犯罪所得類型案件中,犯罪嫌疑人往往存在僥幸心理,認(rèn)為自己沒有參與上游犯罪,不會(huì)觸犯法律,事實(shí)上,這種職業(yè)幫助套現(xiàn)行為早已受刑法規(guī)制。依法打擊電信詐騙下游犯罪,斬?cái)嘣p騙分子的洗錢鏈條,是檢察機(jī)關(guān)辦理案件的重中之重。人民群眾要樹立防騙意識(shí),對(duì)于身邊有人讓您提供銀行賬戶、幫助轉(zhuǎn)賬、取款等,一定要問清款項(xiàng)來源,注意對(duì)個(gè)人信息的保護(hù),提高警惕、拒絕誘惑,不要因?yàn)橐恍┫夘^小利而誤入不法分子的圈套,決不做犯罪分子的“幫兇”。