訂制內(nèi)藏大額現(xiàn)金的“抽錢蛋糕”制造生日或節(jié)日驚喜，曾讓許多人直呼羨慕，如今卻成了一些別有用心之人的洗錢套路。近日，在岳西縣經(jīng)營蛋糕店鋪生意的鄧先生就遭遇了這么一樁涉洗錢案件。
　　今年5月的一個清晨，鄧先生收到一份微信訂單，提示有顧客點名要訂制“抽錢蛋糕”。當(dāng)鄧先生詳細(xì)詢問對方蛋糕的口味和尺寸時，顧客卻并不在意，反而只關(guān)心蛋糕里能放多少錢。在鄧先生表示“為了能讓內(nèi)置的錢一張張順利抽出來，最多只能放5000元”后，這位顧客竟“豪邁”地說：“用不著抽！放1萬元現(xiàn)金，切開蛋糕能看到就行！”隨后便要走了鄧先生的銀行卡號，并轉(zhuǎn)賬1萬元。
　　所謂“抽錢蛋糕”，也正是因為內(nèi)藏的現(xiàn)金可以在打開蛋糕時通過一張張接連抽取出來的新穎方式而得名，并受顧客青睞。訂購“抽錢蛋糕”竟然不是為了“抽”？“遇到大額現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬，一定要注意看看是不是有詐騙或者洗錢嫌疑……”想起之前聽到過的反詐宣傳，疑竇叢生的鄧先生在銀行柜臺取錢時，忍不住向柜員咨詢他賬戶這筆收款情況?！澳馁~戶存在疑似洗錢特征交易！”柜員的答復(fù)讓鄧先生掃去了心頭最后一絲僥幸，他當(dāng)即拿起手機(jī)報警。當(dāng)天下午，公安機(jī)關(guān)便將以彭某為首的涉嫌犯罪4人團(tuán)伙抓獲歸案。
　　原來，犯罪嫌疑人并非真的看中“抽錢蛋糕”這種慶祝方式，而是盯上了其背后隱藏的現(xiàn)金交易屬性。經(jīng)查，彭某等4人長期流竄安慶、池州等地，通過地圖軟件尋覓蛋糕店，再以訂購“抽錢蛋糕”為由，讓蛋糕店老板提供銀行賬號，再將銀行賬號提供給上線犯罪分子，由上線將非法資金轉(zhuǎn)入對應(yīng)的銀行賬號內(nèi)。蛋糕店老板從銀行取出現(xiàn)金，將其放置在蛋糕內(nèi)制作成“抽錢蛋糕”后，彭某等4人駕車取走蛋糕。這種“閉環(huán)”式的操作讓蛋糕店主不知不覺成了洗錢幫兇。截至案發(fā)，彭某等人已作案7起，涉案金額6萬余元。
　　2024年6月25日，岳西縣檢察院依法對彭某等4人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。7月16日，岳西縣法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處被告人彭某等4人有期徒刑9個月至拘役4個月不等的刑罰，并處1.5萬元至3000元不等的罰金。蘇詩源