2024年9月24日《檢察日?qǐng)?bào)》6版

“小對(duì)象”App上沒(méi)對(duì)象

檢察機(jī)關(guān)抽絲剝繭，逐步揭開這起涉案金額超2億元網(wǎng)絡(luò)交友類詐騙案的“偽戀愛”面紗

本報(bào)記者 王福兵

通訊員 肖奇琳 魏慶倩

“相親找對(duì)象就上‘小對(duì)象’App”。看到這個(gè)廣告語(yǔ)，不少人以為在網(wǎng)上能找到真愛，沒(méi)想到聊天還要充值金幣、獲取女方聯(lián)系方式要不停地送虛擬禮物……原來(lái)，這是一場(chǎng)以戀愛交友為幌子的網(wǎng)絡(luò)騙局。

2022年3月8日，周某向警方報(bào)案，稱其在“小對(duì)象”App上被騙2萬(wàn)余元。當(dāng)日，公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?/p>

公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，“小對(duì)象”App是由許某、吳某經(jīng)營(yíng)的某科技公司（以下簡(jiǎn)稱“科技公司”）于2021年下半年開發(fā)的，幾乎在同一時(shí)期，該公司還推出了“陌伴”等一系列數(shù)據(jù)互通的交友軟件。

該公司通過(guò)與某公會(huì)（專門招募女聊手并對(duì)其進(jìn)行話術(shù)培訓(xùn)的組織）的負(fù)責(zé)人鄧某、周某合作，招聘該公會(huì)旗下大量女聊手在平臺(tái)冒充普通用戶。女聊手們隱瞞真實(shí)身份、地址，迎合男用戶需求，通過(guò)謊稱可與其談戀愛、結(jié)婚等方式取得他們信任，隨后借助平臺(tái)設(shè)置的刷親密度開啟暢聊模式、刷禮物解鎖詳細(xì)信息等規(guī)則不斷索求禮物，誘騙他們?cè)谄脚_(tái)持續(xù)充值消費(fèi)，直至他們無(wú)力支付，便以“冷處理”方式慢慢淡化感情，甚至直接拉黑。

由于該案中涉及“小對(duì)象”等多個(gè)交友軟件且用戶數(shù)量龐大、分布范圍廣，案情十分復(fù)雜，2022年10月14日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)商請(qǐng)，合肥市檢察院依法提前介入，從犯罪性質(zhì)認(rèn)定、詐騙鏈條挖掘、電子數(shù)據(jù)收集及審計(jì)等方面引導(dǎo)偵查。

女聊手、公會(huì)、平臺(tái)是這場(chǎng)詐騙中的三個(gè)當(dāng)事方。到底有哪些人參與實(shí)施了詐騙，這三方又分別充當(dāng)什么角色，成為高娟在辦理案件中必須調(diào)查清楚的問(wèn)題。

首先是女聊手。根據(jù)調(diào)取的平臺(tái)聊天記錄、女聊手的供述和被害人的證言，檢察官認(rèn)為女聊手哄騙男用戶持續(xù)充錢刷禮物的行為具有詐騙性質(zhì)。高娟介紹，一些女聊手在訊問(wèn)中直接表明了詐騙故意，“一名女聊手曾說(shuō)自己和老公很恩愛，并且近期已懷有二胎，在平臺(tái)上之所以說(shuō)自己離異單身想談戀愛，只是為了騙男用戶的錢?！?/p>

其次是公會(huì)。女聊手并非“自學(xué)成才”，她們的話術(shù)基本都是由公會(huì)傳授。在審查中檢察官發(fā)現(xiàn)，公會(huì)招募這些女聊手后會(huì)由董某負(fù)責(zé)對(duì)她們進(jìn)行定期培訓(xùn)，內(nèi)容從注冊(cè)時(shí)如何選擇頭像，到怎么根據(jù)男用戶的位置說(shuō)自己的位置，甚至還有長(zhǎng)達(dá)5頁(yè)的“關(guān)于盤禮物方法”等等?！皬淖C據(jù)事實(shí)看，公會(huì)組織詐騙的行為也是毋庸置疑的。”高娟說(shuō)道。

女聊手和公會(huì)的詐騙行為是比較直接、容易證明的，而科技公司作為平臺(tái)方，其有無(wú)犯罪故意、又是如何參與犯罪的？查明這一事實(shí)則是該案的難點(diǎn)。

“許某等人曾表示，在軟件開發(fā)過(guò)程中，他們發(fā)現(xiàn)只有與公會(huì)合作，招募大量女聊手到軟件里當(dāng)‘托兒’多聊、多騙，平臺(tái)才能多牟利?！痹跈z察官看來(lái)，雖然許某等人曾在口供中明確供述犯罪行為，但審查發(fā)現(xiàn)對(duì)于認(rèn)定科技公司與公會(huì)是共同犯罪這一事實(shí)的客觀性證據(jù)較為薄弱，認(rèn)定可能存在困難。

梳理全案證據(jù)后，2023年4月21日，檢察機(jī)關(guān)將該案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)對(duì)調(diào)取的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行全面梳理。公安機(jī)關(guān)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn)，“小對(duì)象”App在宣傳策略和使用規(guī)則中有很多特別設(shè)定——以“真人異性交友”為幌子向男用戶推廣，以賺錢名義向女用戶推廣。男用戶必須充值、贈(zèng)送虛擬禮物才能和女用戶聊天，而女用戶不僅能免費(fèi)獲取禮物送給男用戶，還能按比例把男用戶送的禮物折現(xiàn)。軟件還設(shè)置了親密度規(guī)則，通過(guò)后臺(tái)程序設(shè)置，屏蔽手機(jī)號(hào)碼、地址等特定關(guān)鍵詞，只有達(dá)到一定親密度，男用戶才能獲得女用戶的聯(lián)系方式，如果想進(jìn)一步發(fā)展社交關(guān)系，男用戶必須不斷充值送禮物。該軟件優(yōu)先推廣公會(huì)女聊手賬號(hào)，嚴(yán)格限制普通女用戶使用軟件。此外，公安機(jī)關(guān)還在科技公司的電腦數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了有關(guān)女聊手的話術(shù)材料等客觀證據(jù)。

檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，這些證據(jù)能夠證實(shí)該公司對(duì)女聊手的詐騙話術(shù)及行為明知，具有詐騙的主觀故意，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定構(gòu)成詐騙罪。

在詳細(xì)審查全案證據(jù)材料后，檢察官最終明確了科技公司、公會(huì)、女聊手詐騙路徑，即科技公司和公會(huì)合作，通過(guò)規(guī)則設(shè)置，為女聊手的騙術(shù)提供實(shí)施平臺(tái)；公會(huì)負(fù)責(zé)招募、培訓(xùn)女聊手；女聊手則通過(guò)話術(shù)索求禮物，誘騙被害人在軟件上不斷充值消費(fèi)。詐騙所得統(tǒng)一進(jìn)入科技公司賬戶，再由科技公司與公會(huì)、女聊手按比例分成。

全面收集證據(jù)，層層抽絲剝繭查明后，面對(duì)海量的交易記錄，如何精準(zhǔn)認(rèn)定詐騙數(shù)額成為檢察官在提起公訴前面對(duì)的最后一道難題。

該案中，男用戶在軟件中消費(fèi)的是虛擬金幣，每名男用戶充值兌換虛擬金幣的比例不同，把每個(gè)女用戶獲取的虛擬金幣準(zhǔn)確折算成人民幣十分困難。因此，審計(jì)思路的確定就顯得非常關(guān)鍵。

為破解這一難題，2022年10月至2023年8月，合肥市檢察院經(jīng)濟(jì)犯罪檢察部多次召開檢察官聯(lián)席會(huì)議，針對(duì)案情分析研判，決定對(duì)全部電子數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)。經(jīng)審計(jì)，2021年9月至2022年6月，科技公司和公會(huì)騙取金額超2億元。

2023年9月7日，合肥市檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)科技公司的許某、吳某，公會(huì)的主要負(fù)責(zé)人鄧某、周某、董某等5人提起公訴。12月4日，合肥市中級(jí)法院作出一審判決，分別判處5名被告人有期徒刑十五年至十四年，各并處罰金50萬(wàn)元。判決后，許某、吳某等人提出上訴。

今年5月16日，該案二審開庭。6月17日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。