安徽省明光市人民檢察院

起 訴 書

明檢二部刑訴〔2020〕8號

被告人夏某甲，男，1986年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3411821986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住明光市**小區(qū)**區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地明光市**街道辦事處**村**組**號）。因非法買賣汽油被明光市公安局分別于2019年4月21日行政拘留三日、2019年6月21日行政拘留九日。因涉嫌犯有非法經營罪、危險駕駛罪，于2019年9月27日被明光市公安局刑事拘留，同年10月25日經本院批準逮捕，次日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某甲，男，1988年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3411821988********，漢族，小學文化，個體，住明光市**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地明光市**街道辦事處**村**組**號）。曾因犯故意傷害罪于2008年10月31日被浙江省龍灣區(qū)人民法院判處有期徒刑一年十個月。因涉嫌犯有非法經營罪、危險駕駛罪，于2019年9月22日被明光市公安局刑事拘留，同年10月25日經本院批準逮捕，次日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人薛某甲，男，1979年**月**日出生，山東省墾利縣人，身份證號碼3705111979********，漢族，初中文化，駕駛員，住山東省東營市墾利縣**村**號，因涉嫌犯有非法經營罪，于2019年10月11日被明光市公安局刑事拘留，同年10月25日經本院批準逮捕，次日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1986年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3411821986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住明光市**街道辦事處**村**組**號。曾因犯危險駕駛罪于2017年1月29日被上海市長寧區(qū)人民法院判處拘役一個月，緩刑二個月，并處罰金六千元；因非法買賣汽油被明光市公安局分別于2019年3月28日行政拘留八日、2019年6月19日行政拘留十日。因涉嫌犯有非法經營罪、危險駕駛罪，于2019年10月29日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經本院批準逮捕，當日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1980年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼341127198********，漢族，初中文化，貨車駕駛員，住明光市**村**號（戶籍所地在明光市**巷**號）。因非法買賣危險物質汽油于2019年3月25日被明光市公安局行政拘留三日。因涉嫌犯有非法經營罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經本院批準逮捕，當日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人羅某甲，男，1994年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3411821994********，漢族，初中文化，務工人員，住明光市**鎮(zhèn)**村**小區(qū)（戶籍所在地明光市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因非法買賣危險物質汽油于2019年3月21日被明光市公安局行政拘留五日。因涉嫌犯有非法經營罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經本院批準逮捕，當日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1986年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3411821986********，漢族，初中文化，無業(yè)，住明光市**小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地明光市**街道辦事處**村**組**號）。曾因犯故意傷害罪、尋釁滋事罪于2010年3月24日被明光市人民法院判處有期徒刑三年；因非法買賣危險物質汽油于2019年3月20日被明光市公安局行政拘留六日；因賭博于2019年11月2日被明光市公安局行政拘留十日。此次因涉嫌犯有非法經營罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經本院批準逮捕，當日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人獨某某，男，1989年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3411821989********，漢族，初中文化，無業(yè)，住明光市**街道辦事處**村**組**號。因非法買賣危險物質被明光市公安局分別于2019年6月11日行政拘留六日、2019年8月9日行政拘留十二日。因涉嫌犯有非法經營罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經本院批準逮捕，當日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，1994年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3411821994********，漢族，初中文化，個體，住明光市**街道辦事處**村**組**號。曾因犯賭博罪于2013年4月24日被明光市人民法院判處管制六個月并處罰金五千元；因非法買賣危險物質于2019年3月29日被明光市公安局行政拘留七日。因涉嫌犯有非法經營罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經本院批準逮捕，當日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某某，男，1990年**月**日出生，安徽省定遠縣人，居民身份證號碼3411251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，住定遠縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌犯有非法經營罪，于2019年11月22日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經本院批準逮捕，當日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人葉某甲，男，1994年**月**日出生，安徽省明光市人，身份證號碼3411821994********，漢族，初中文化，務工人員，住明光市**棟**單元**室（戶籍所在地明光市**鎮(zhèn)**村**組**號）。因非法買賣危險物質于2019年6月25日被明光市公安局行政拘留十日。因涉嫌犯有非法經營罪，于2019年12月9日被明光市公安局刑事拘留，同年12月24日經本院批準逮捕，當日被明光市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由明光市公安局偵查終結，以被告人夏某甲、邱某甲、劉某甲違涉嫌非法經營罪、危險駕駛罪；被告人薛某甲、吳某甲、羅某甲、王某甲、獨某某、劉某乙、尹某某、葉某甲涉嫌非法經營罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，本院于2020年2月20日延長審查起訴期限一次（自2020年2月21日至2020年3月6日）。

經依法審查查明：

2019年3月份，被告人夏某甲為牟取利益，在未取得任何銷售汽油資質的情況下，找到被告人邱某甲協(xié)商合伙經營汽油生意。倆人約定由邱某甲提供資金，夏某甲負責購買加油設備及皖MO****號牌JAC廂式貨車，改造車輛并加裝儲油罐用于賣油，雙方約定利潤對半分成。二人在蘇巷鎮(zhèn)小郢租一院子將用于存油的二個大鐵罐埋放于院內地下。后倆人前往山東省東營市利津縣津強石化有限責任公司購買汽油，并委托物流公司發(fā)布使用一輛運油車的消息，運費為240元/噸。油罐車駕駛員薛某甲獲知后與倆人聯(lián)系，后長期合作。因夏某甲、邱某甲前往山東多有不便，便委托薛某甲代為向公司結款購買汽油并運送至明光，薛某甲賺取相應的運費。

2019年5月份夏某甲為牟取更大利益，獨自購買皖M1****號牌箱貨車改裝賣油，并聯(lián)系薛某甲代為結款、購買汽油用于銷售，后該車自燃燒毀。2019年7月份，夏某甲、邱某甲倆人雇傭被告人劉某甲為駕駛員，約定月工資4000元，劉某甲遂駕駛改裝汽油車送油販賣。2019年9月20日晚，劉某甲駕駛皖M0****加油車至蘇巷小郢存油點加油時車輛著火，夏某甲為逃避處罰將著火的車輛駕駛到新104國道蘇巷豐莊路段，后棄車逃跑。

自2019年3月份至9月份，夏、邱二人合伙購進138萬余元汽油用于售賣，夏某甲個人購進24萬余元汽油用于售賣，二人非法獲利10萬余元。被告人薛某甲為賺取運費，在明知夏某甲、邱某甲二人私賣汽油的情況下，仍代為結款向**石化公司購買汽油十三車并運送至明光，涉案金額162萬余元，賺取運費2萬余元。

在被告人夏某甲、邱某甲合伙批發(fā)販賣汽油期間，被告人劉某甲、吳某甲、羅某甲、王某甲、獨某某、劉某乙、尹某某、葉某甲為了牟取利益，均改裝二手面包車，加裝油罐、加油槍，從夏某甲、邱某甲處批發(fā)汽油對外零售，涉案金額均在5萬元以上。具體事實如下：

2019年3月份，被告人劉某甲認為售賣汽油能牟取利益，便購買一輛紅色號牌為皖M5****二手五菱面包車，加裝1000L大小的鐵罐及加油槍。從夏某甲、邱某甲處購買汽油非法對外銷售。自2019年3月份至2019年6月份，該劉非法銷售汽油10萬余元，獲利2萬余元。

2019年3月份，被告人吳某甲認為售賣汽油能牟取利益，便購買一輛無牌二手金杯面包車，加裝1000L大小的鐵罐及加油槍。夏某甲聯(lián)系該吳以后，該吳便從夏某甲處購買汽油非法對外銷售。自2019年3月份至2019年9月份，該吳非法銷售汽油24萬余元，獲利4萬余元。

2019年3月份，被告人羅某甲在夏某甲處加私油后，認為銷售汽油能牟取利益，便改裝皖M9****號牌面包車，加裝塑料桶、加油槍，從夏某甲處購買汽油后非法對外銷售。自2019年3月份至2019年9月份，該羅非法銷售汽油19萬余元，獲利3萬余元。

2019年3月份，被告人王某甲為牟取利益，與夏某甲協(xié)商自己對外銷售汽油。該王購買一輛二手皖ML****號牌面包車，加裝1000L的塑料桶、加油槍對外銷售汽油。自2019年3月份至2019年8月份，該王非法銷售汽油19萬余元，獲利3萬余元。

2019年3月份，被告人獨某某聽自己老表夏某甲說最近在對外批發(fā)汽油售賣，能賺錢，沒事可以一起干。該獨為牟取利益，便購買一輛皖M6****號牌面包車，加裝1000L大小的塑料桶、加油槍，從夏某甲處購買汽油對外銷售。自2019年3月份至2019年8月份，該獨非法銷售汽油12萬余元，獲利2萬余元。

2019年3月份，被告人劉某乙為牟取利益與夏某甲協(xié)商自己對外銷售汽油。該劉購買一輛二手皖M3****號牌面包車，加裝1000L大小的塑料桶、加油槍對外銷售汽油。自2019年3月份至2019年9月份，該劉非法銷售汽油11萬余元，獲利2萬余元。

2019年5月份，被告人尹某某與夏某甲認識后，為牟取利益，答應幫助夏某甲在滁州銷售散裝汽油，該尹購買一輛無牌二手面包車，加裝1000L大小的鐵罐、加油槍，倆人約定該尹月工資3000元加上月汽油銷售額3%提成收入。一個月后，倆人更換合作方式，該尹自拿自銷，多勞多得。自2019年5月份至2019年9月份，該尹非法銷售汽油8萬余元，獲利1.4萬余元。

2019年6月份，被告人葉某甲與夏某甲結識，7月份，夏某甲聯(lián)系該葉幫其賣汽油。葉某甲同意后，便駕駛自己改裝的皖MG****號牌車輛從夏某甲處拿油對外售賣。自2019年7月份至2019年9月份，該葉非法銷售汽油7萬余元，獲利1.6萬余元。

認定上述事實的證據如下：

1. 受案登記表、抓獲經過、扣押決定書及清單、戶籍信息、行政處罰決定書、刑事判決書等書證；

2.證人邵某某、唐某某、戴某甲、薛某乙、吳某乙、楊某某、羅某乙、邱某乙、邱某丙、陳某甲、黃某某、夏某乙、戴某乙、陸某某、劉某丙、戴某丙、李某某、宋某某、王某乙、章某某、葉某乙、鎖某某、孟某某、陳某乙、于某某、車某某、劉某丁、戴某丁、劉某戊、高某某、毛某某、劉某己、王某丙、張某某、史某某的證言；

3.被告人夏某甲、邱某甲、薛某甲、劉某甲、吳某甲、羅某甲、王某甲、獨某某、劉某乙、尹某某、葉某甲的供述和辯解；

4.明光市公安局檢查、辨認筆錄；

5.電子數(shù)據。

本院認為，被告人夏某甲、邱某甲、劉某甲違反國家規(guī)定，未經許可經營法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的物品，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重；違反危險化學品安全管理規(guī)定運輸危險化學品，且車輛自燃危及公共安全，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項、第一百三十三條之一第一款第（四）項、第二款、第二十五條第一款，應當以非法經營罪、危險駕駛罪追究其刑事責任。被告人薛某甲明知被告人夏某甲、邱某甲非法經營汽油仍幫助代為購買并運輸，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項、第二十五條第一款，應當以非法經營罪追究其刑事責任。被告人吳某甲、羅某甲、王某甲、獨某某、劉某乙、尹某某、葉某甲無經營許可證仍從被告人夏某甲、邱某甲處購買汽油對外銷售，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項，應當以非法經營罪追究其刑事責任。上述各被告人犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以各自所觸犯的罪名追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省明光市人民法院

檢察員：李貫中

2020年3月5日

附：

    1.被告人夏某甲、邱某甲、劉某甲、薛某甲、吳某甲、羅某甲、王某甲、獨某某、劉某乙、尹某某、葉某甲現(xiàn)羈押于明光市看守所。

2.案卷材料和證據五冊，光盤三張?！?/span>